كلاهبرداري ها و اختلاس هايي كه آن طرف آب انجام شده است.
1 -کلاهبرداري 65 ميليارد دلاري برنارد مدوف، از بزرگترين اختلاس هاي تاريخ بود. مدوف متهم به بزرگترين کلاهبرداري در وال استريت دو سال پيش به حداکثر مجازات، يعني 150 سال حبس محکوم شد.وي که قبلا رئيس غير اجرائي بورس نزدک بود، پس از اعلام دخالت در 11 فقره اتهام از جمله کلاهبرداري در بازار سرمايه، پولشويي و ارائه مدارک نادرست، بازداشت شد.
نامبرده متهم به اختلاس و کلاهبرداري 65 ميليارد دلاري از سرمايه‌گذاران درنقاط مختلف جهان است، پرونده مذکور انتقادهاي بي‌شماري را متوجه کميسيون بورس و اوراق بهادار آمريکا نيز کرده است.
2-مديرعامل سابق شرکت نفتي روسي، ميخائيل خودوروفسکي به همراه شريکش لبدف، به اتهام سرقت و فروش 218 ميليون تن نفت از سوي دادگاه مسکو سال پيش محکوم شدند. پرونده لبدف، رييس بانک مناتپ مسکو و خودوروفسکي از سال 2009 در جريان است.
3-دومينيک دوويلپن، نخست وزير سابق فرانسه که با شکايت سارکوزي به دادگاه معرفي شد، متهم به دريافت کميسيون در پرونده فروش اسلحه به کشورهاي آفريقايي است او به تازگي تبرئه شده است. دو سال قبل سارکوزي به دليل اظهارات دوويلپن که گفته بود رييس جمهور فرانسه چند سال پيش در پرونده فروش اسلحه به کشورهاي آفريقايي کميسيون دريافت کرده بود، با شکايت سارکوزي در پرونده کليراستريم تحت پيگرد قضايي قرار مي گيرد.سرانجام هفت? پيش دوويلپن از اتهام دريافت کميسيون 20 ميليون دلاري از روساي جمهوري کشورهاي آفريقايي طي سالهاي 1997 تا 2005 تبرئه شد.
4-رييس جمهوري سابق فرانسه متهم به ايجاد 25 شغل سوري در زمان صدارتش به عنوان شهردار بوده است. درآمدها و مزاياي ناشي از اين شغل به حساب حزب متبوع شيراک و هزينه هاي انتخاباتي او مي رفت. او متهم به سوء استفاده از درآمدهاي دولتي است که هنوز پرونده وي در محاکم پاريس در جريان است.
5- بانک گلدمن ساش نيز سال گذشته از سوي دادگاه انگلستان به پرداخت 20 ميليون لير استرلينگ (20 ميليون يورو) متهم شد. اين بانک به دليل تقلب و ورود به توليد و تجارت يک محصول در آمريکا و پنهان کردن اين مسئله از مقامات انگلستان به پرداخت اين جريمه محکوم شد.
6-سوهارتو، ديکتاتور اندونزي در طول سه دهه حکومت خود در اندونزي مبلغ 35 ميليارد دلار اختلاس کرد که 500 ميليون دلار آن پولهايي بود براي کمک به قشر ضعيف اندونزي در نظر گرفته شده بود.
7-فرديناند مارکوس، رييس جمهور فيليپين( 1972-86) که گفته مي شود همسرش 3000 جفت کفش در کلکسيون خانگي خود نگهداري مي کرد، در طول حکومتش 10 ميليارد دلار پول از کشورش خارج و در بانک هاي سوييس نگهداري مي کرد. 14 سال بعد از مرگش، بانک هاي سوئيس مبلغ 657 ميليون دلار از دارايي هاي او را به مقامات فيليپيني باز گرداندند.
8- موبوتو سس سکو، رييس جمهور جمهوري دمکراتيک کنگو ( 1965- 1997) در زمان 32 سال حکومتش 12 ميليارد دلار از کمک هاي صندوق بين المللي پول را براي منافع شخصي خود هزينه کرد.
9-در سال 2003 در فرانسه در حدود 37 نفر به اتهام دريافت رشوه اي به مبلغ 400 ميليون دلار از سوي گروه نفتي "الف آکيتن" محکوم شدند. به گفت? رييس شرکت مذکور، اين پول براي هزينه هاي انتخابات رياست جمهوري صرف شده است. در سال 2003، رونالد دوماس، وزير خارجه فرانسوآ ميتران، که يکي از متهمين اصلي اين پرونده ضمن اعلام بي گناهي از اين اتهام گفت که هيچ پولي از سوي اين شرکت نفتي دريافت نکرده است.
10-در فوريه 2005 دادگاه تل آويو امري شارون، پسر آريل شارون را به اتهام سوء استفاده از منابع مالي حزب ( به مبلغ 1.3 ميليون دلار) براي هزينه هاي انتخاباتي محکوم کرد.
11- کشف اختلاس بي سابقه 2 ميليارد دلاري در سوييس
بانک «يو بي اس» سوئيس، در بيانيه‌اي از کشف و آشکار شدن اختلاس نزديک دو ميليارد دلاري ـ معادل بيش از 1.5 ميليارد يورو ـ در اين بانک خبر داد.
اين بانک سوييسي با اعلام اينکه انجام معاملات غير واقعي و بدون هماهنگي توسط يکي از کارمندان اين بانک، بيش از 1.5 ميليارد يورو زيان به آن وارد کرده است، اعلام نمود: تحقيقات درباره اين اختلاس آغاز شده است، به گونه‌اي که فعلا ميزان آن نزديک دو ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
خبرگزاري «فرانسه» از ژنو در اين باره گزارش داد: اين اختلاس از طريق معاملات بدون مجوز در بخش سرمايه‌گذاري اين بانک انجام شده است.
خبرگزاري «رويترز» نيز گزارش داد: پليس لندن از دستگيري يک مرد در ارتباط با پرونده بانک «يو بي‌اس» خبر داده است؛ اتهام اين مرد 31 ساله، کلاهبرداري با سوءاستفاده از موقعيت خود اعلام شده است.
بنا بر اين گزارش، مسئولين اين بانک با اشاره به اين که از حساب بانکي هيچ يک از مشتريانش سوء استفاده نشده است، اعلام کردند: تحقيقات در اين زمينه تازه آغاز شده و ممکن است رقم اعلام شده اختلاس، تغيير پيدا کند.
اين گزارش مي‌افزايد: بانک «يو بي‌ اس» سوييس که مقر اصلي آن در شهر زوريخ است، پيش از اين هم با مشکلات بسياري روبرو بوده، به گونه‌اي که سه سال پيش، تنها کمک‌هاي دولت سوئيس، توانست اين بانک را نجات دهد و بنا بر آن، به احتمال زياد در ماه‌هاي پاياني سال جاري ميلادي، اعلام ضرر خواهد کرد.
منابع ويژه نامه :
Rajanews.com
تابناك
مکتب نيوز
جوان آنلاين
مشرق نيوز
رهوا
آزادنگار
جوان
nedayeenghelab.com
مرکز اسناد انقلاب اسلامي
همشهري ماه، شماره 25 ارديبهشت 88
Entekhab.ir
haraznews.com
آتي نيوز
earanian.blogfa.com
baztab.com
جهان نيوز
مجله بازتاب
ويکي‌پديا
hnews.ir
جام جم
آينده
آفتاب آزاد
samenonline.ir
تريبون
کيهان
oneonline.ir
niksalehi.com
فارس
www.sokhangoo.ir
ايمنا
banki.ir
fardanews.com
raygah.blogfa.com